Πώς να ελέγξετε αν μια εταιρεία είναι νόμιμη: ΗΠΑ, ΗΒ, ΕΕ (2026)

Σύντομη απάντηση

Για να ελέγξετε αν μια εταιρεία είναι νόμιμη, αναζητήστε την στο επίσημο μητρώο επιχειρήσεων της χώρας όπου λέει ότι έχει έδρα (αναζήτηση στο Secretary of State στις ΗΠΑ, Companies House στο Ηνωμένο Βασίλειο, ΓΕΜΗ στην Ελλάδα ή το εθνικό μητρώο στην ΕΕ), επιβεβαιώστε τον αριθμό ΦΠΑ (VAT) ή LEI της και ελέγξτε πόσο παλιό είναι το domain του ιστότοπού της. Μετά συγκρίνετε τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τα πρόσωπα του ιστότοπου με αυτές τις εγγραφές. Τα στοιχεία μιας αληθινής εταιρείας συμφωνούν σε όλες τις πηγές. Μια ψεύτικη έχει κενά, πρόσφατες ημερομηνίες ή ονόματα που δεν οδηγούν πουθενά.

Βασικοί αριθμοί

Σχεδόν 1 δισ. δολάριαχάθηκαν από απατεώνες που υποδύονταν επιχειρήσεις, σύμφωνα με καταγγελίες στην FTC το 2025, από 866 εκατ. δολάρια το 2024FTC, Ιούνιος 2026
28,4%των απατών που καταγγέλθηκαν στο BBB Scam Tracker το 2025 ήταν απάτες online αγορών, και το 89,3% όσων στοχοποιήθηκαν έχασαν χρήματαBBB 2025 Risk Report
133ειδοποιήσεις για εταιρείες-κλώνους προστέθηκαν στη FCA Warning List το 2025 (έως τις 8 Δεκεμβρίου), εταιρείες που παρίσταναν επιχειρήσεις με άδεια της FCAFCA

Βρήκατε έναν προμηθευτή με εξαιρετικές τιμές, μια δουλειά εξ αποστάσεως σε μια εταιρεία που δεν έχετε ξανακούσει ή μια επενδυτική εταιρεία με εντυπωσιακό ιστότοπο. Πριν στείλετε χρήματα, υπογράψετε σύμβαση ή δώσετε την ταυτότητά σας, θέλετε να μάθετε ένα πράγμα: είναι αυτή η εταιρεία αληθινή και νόμιμη, και είναι αυτή που λέει ότι είναι;

Αξίζει δέκα λεπτά. Οι πολίτες δήλωσαν στην FTC ότι έχασαν σχεδόν 1 δισ. δολάρια από απατεώνες που υποδύονταν επιχειρήσεις το 2025. Οι περισσότερες ψεύτικες εταιρείες αποτυγχάνουν σε τουλάχιστον έναν από τους δωρεάν ελέγχους παρακάτω. Αυτός ο οδηγός σας δίνει τα ακριβή μητρώα για ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ, έναν πίνακα με καμπανάκια και έναν τρόπο να ελέγξετε τους ανθρώπους πίσω από την επιχείρηση.

Πώς ελέγχω αν μια εταιρεία είναι νόμιμη;

Ελέγξτε ότι η εταιρεία υπάρχει σε επίσημο μητρώο, ότι τα στοιχεία της ταιριάζουν με όσα σας λέει και ότι οι άνθρωποι και η διαδικτυακή της παρουσία έχουν πραγματικό ιστορικό. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα με τη σειρά. Οι περισσότερες ψεύτικες πέφτουν μέχρι το βήμα 3.

Βρείτε την ακριβή επωνυμία και την έδρα. Ψάξτε τα στο υποσέλιδο του ιστότοπου, στους όρους χρήσης, στο τιμολόγιο ή στη σύμβαση. Το εμπορικό σήμα («BrightPay») συχνά διαφέρει από την επίσημη επωνυμία («BrightPay Solutions LLC»). Αν δεν βρίσκετε καθόλου επίσημη επωνυμία, αυτό είναι το πρώτο καμπανάκι.
Αναζητήστε την στο επίσημο μητρώο επιχειρήσεων της χώρας ή της πολιτείας. Επιβεβαιώστε ότι η εταιρεία είναι ενεργή και σημειώστε την ημερομηνία καταχώρισης, την καταχωρισμένη διεύθυνση και τα στελέχη της.
Συγκρίνετε τα στοιχεία. Ταιριάζουν η διεύθυνση, ο αριθμός μητρώου και η επωνυμία του μητρώου με τον ιστότοπο και τα έγγραφα που σας έστειλαν; Ταιριάζει το «ιδρύθηκε το 2009» με μια εταιρεία που καταχωρίστηκε πέρσι;
Ελέγξτε κάθε άδεια που χρειάζεται. Χρηματοοικονομικές εταιρείες, εταιρείες μετακομίσεων, εργολάβοι και φιλανθρωπικά ιδρύματα χρειάζονται επιπλέον καταχώριση. Αυτό το μητρώο συχνά λέει περισσότερα από το μητρώο εταιρειών.
Ελέγξτε την ηλικία του domain του ιστότοπου με αναζήτηση RDAP.
Διαβάστε ανεξάρτητες κριτικές και παράπονα, όχι τις μαρτυρίες στον δικό της ιστότοπο.
Ελέγξτε τους ανθρώπους. Είναι οι διαχειριστές και το προσωπικό αληθινοί, με επαγγελματική πορεία που ταιριάζει;

Μια εταιρεία μπορεί να είναι καταχωρισμένη και παρ' όλα αυτά να είναι απάτη. Η καταχώριση αποδεικνύει μόνο ότι υπάρχει νομικό πρόσωπο. Γι' αυτό τα βήματα 3 έως 7 μετράνε όσο και το βήμα 2.

Πώς ελέγχω μια αμερικανική εταιρεία;

Στις ΗΠΑ, οι εταιρείες καταχωρίζονται σε μια πολιτεία, όχι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οπότε ξεκινήστε από την αναζήτηση επιχειρήσεων του Secretary of State της πολιτείας που αναφέρει η εταιρεία.

Αναζήτηση επιχειρήσεων στο Secretary of State της πολιτείας

Αναζητήστε «[πολιτεία] Secretary of State business search» και χρησιμοποιήστε το επίσημο αποτέλεσμα .gov. Συνήθως θα δείτε τη νομική μορφή (LLC, corporation), την κατάσταση (active, dissolved, revoked, «not in good standing»), την ημερομηνία σύστασης, τον εκπρόσωπο για επιδόσεις (registered agent) και μερικές φορές τα στελέχη. Μια διεύθυνση registered agent που τη μοιράζονται χιλιάδες εταιρείες είναι φυσιολογική. Μια εταιρεία με μοναδική διεύθυνση αυτή του agent, χωρίς πραγματικό γραφείο πουθενά, θέλει περισσότερες ερωτήσεις.

SEC EDGAR για εισηγμένες εταιρείες και επενδύσεις

Αν μια εταιρεία λέει ότι είναι εισηγμένη ή σας πουλά επένδυση, αναζητήστε την στο SEC EDGAR. Οι εισηγμένες εταιρείες υποβάλλουν εκεί ετήσιες και τριμηνιαίες αναφορές. Πολλές ιδιωτικές προσφορές υποβάλλουν επίσης Form D. Μια εταιρεία που υπόσχεται αποδόσεις από μετοχές ή κρυπτονομίσματα χωρίς κανένα ίχνος στο EDGAR, και της οποίας οι πωλητές δεν εμφανίζονται στο FINRA BrokerCheck, είναι σοβαρή ανησυχία.

Φιλανθρωπικά ιδρύματα: IRS Tax Exempt Organization Search

Πριν κάνετε δωρεά, χρησιμοποιήστε το IRS Tax Exempt Organization Search. Δείχνει αν οι δωρεές εκπίπτουν φορολογικά, τις υποβολές Form 990 του ιδρύματος και αν η φοροαπαλλαγή του ανακλήθηκε αυτόματα επειδή δεν υπέβαλε στοιχεία.

Εταιρείες μετακομίσεων: FMCSA

Οι εταιρείες μετακομίσεων μεταξύ πολιτειών χρειάζονται αριθμό USDOT. Ελέγξτε τον στο FMCSA Protect Your Move. Τα καμπανάκια της ίδιας της FMCSA περιλαμβάνουν προσφορά που δίνεται μόνο τηλεφωνικά ή online χωρίς αυτοψία, απαίτηση για μετρητά ή μεγάλη προκαταβολή, ιστότοπο χωρίς τοπική διεύθυνση ή στοιχεία καταχώρισης και ένα νοικιασμένο φορτηγό που εμφανίζεται τη μέρα της μετακόμισης.

Αδειοδοτημένα επαγγέλματα

Εργολάβοι, δικηγόροι, λογιστές, ασφαλιστές και μεσίτες ακινήτων αδειοδοτούνται από πολιτειακά συμβούλια. Αναζητήστε το άτομο ή την εταιρεία στην αναζήτηση αδειών του συμβουλίου. Ο οδηγός μας για το πώς να ελέγξετε έναν εργολάβο πριν τον προσλάβετε το καλύπτει αναλυτικά.

BBB

Το Better Business Bureau δείχνει παράπονα και πώς απάντησε η εταιρεία. Αντιμετωπίστε το ως ένα στοιχείο ανάμεσα σε πολλά. Η απουσία προφίλ στο BBB δεν αποδεικνύει τίποτα, και η διαπίστευση πληρώνεται. Το Scam Tracker του είναι χρήσιμο: αναζητήστε την επωνυμία, τον ιστότοπο ή τον αριθμό τηλεφώνου για να δείτε αν την έχουν καταγγείλει άλλοι.

Πώς ελέγχω μια βρετανική εταιρεία;

Αναζητήστε την στο Companies House, που είναι δωρεάν και καλύπτει κάθε βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και LLP. Κάθε εγγραφή δείχνει αριθμό εταιρείας, κατάσταση, ημερομηνία σύστασης, καταστατική έδρα, ιστορικό υποβολών, στελέχη και πρόσωπα με σημαντικό έλεγχο.

Κατάσταση «Active», με λογαριασμούς και δηλώσεις επιβεβαίωσης υποβεβλημένες εγκαίρως.
Ημερομηνία σύστασης που ταιριάζει με την ιστορία της εταιρείας.
Διευθυντές με λογικό ιστορικό διορισμών. Πατήστε κάθε όνομα για να δείτε τις άλλες εταιρείες τους.
Από τις 18 Νοεμβρίου 2025, οι νέοι διευθυντές και τα πρόσωπα με σημαντικό έλεγχο πρέπει να επαληθεύουν την ταυτότητά τους στο Companies House, ενώ οι υφιστάμενοι εντάσσονται σταδιακά μέσα στον επόμενο χρόνο. Είναι ακόμη ένα σημάδι ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται είναι αληθινά.

Προσέξτε καθυστερημένους λογαριασμούς, ειδοποίηση «proposal to strike off» (πρόταση διαγραφής), πρόσφατη αλλαγή επωνυμίας ή έναν διευθυντή που έχει διοικήσει δεκάδες εταιρείες που λύθηκαν όλες μέσα σε έναν ή δύο χρόνους.

Χρηματοοικονομικές εταιρείες: το FCA Register

Όποιος προσφέρει επενδύσεις, δάνεια, ασφάλειες, συντάξεις ή υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται γενικά άδεια ή καταχώριση από την FCA. Ελέγξτε το FCA Register και τη FCA Warning List. Προσέξτε τις εταιρείες-κλώνους: οι απατεώνες αντιγράφουν την επωνυμία και τον αριθμό μιας πραγματικής αδειοδοτημένης εταιρείας, αλλά σας δίνουν δικό τους τηλέφωνο, email ή ιστότοπο. Η FCA πρόσθεσε 133 ειδοποιήσεις για εταιρείες-κλώνους το 2025 έως τις 8 Δεκεμβρίου. Επικοινωνείτε πάντα με την εταιρεία μέσω των στοιχείων του FCA Register, ποτέ μέσω αυτών του email που λάβατε.

Έλεγχος βρετανικού αριθμού VAT

Αν ένα τιμολόγιο δείχνει αριθμό VAT, ελέγξτε τον με τη δωρεάν υπηρεσία Check a UK VAT number της HMRC. Δείχνει την επωνυμία και τη διεύθυνση στις οποίες είναι καταχωρισμένος ο αριθμός. Ένας αριθμός που δεν είναι έγκυρος ή είναι καταχωρισμένος σε άλλη επιχείρηση είναι ισχυρή ένδειξη ότι το τιμολόγιο είναι ψεύτικο.

Πώς ελέγχω μια εταιρεία στην ΕΕ;

Αναζητήστε την στο εθνικό μητρώο επιχειρήσεων της χώρας όπου είναι καταχωρισμένη. Κάθε χώρα της ΕΕ έχει ένα, και η ΕΕ τα συνδέει όλα μεταξύ τους.

Βρείτε οποιοδήποτε μητρώο της ΕΕ: η αναζήτηση εύρεσης εταιρείας της ευρωπαϊκής πύλης e-Justice χρησιμοποιεί το Σύστημα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (BRIS), που συνδέει τα μητρώα επιχειρήσεων όλων των χωρών της ΕΕ από τον Ιούνιο του 2017. Είναι χρήσιμη όταν δεν ξέρετε το τοπικό σύστημα.
Συνηθισμένα εθνικά μητρώα: ΓΕΜΗ (Ελλάδα, υπηρεσία «Δημοσιότητα» στο businessportal.gr), Handelsregister (Γερμανία), Infogreffe ή Registre national des entreprises (Γαλλία), KVK (Ολλανδία), Registro Mercantil (Ισπανία), Registro Imprese (Ιταλία), CRO (Ιρλανδία).
Έλεγχος ΑΦΜ/VAT: χρησιμοποιήστε το VIES της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να επιβεβαιώσετε ότι ένας ευρωπαϊκός αριθμός ΦΠΑ είναι έγκυρος για ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Σε πολλές χώρες δείχνει επίσης την καταχωρισμένη επωνυμία και διεύθυνση.
Αναζήτηση LEI: πολλές εταιρείες που συναλλάσσονται στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν Legal Entity Identifier. Αναζητήστε δωρεάν στο GLEIF για να δείτε επίσημη επωνυμία, καταχωρισμένη διεύθυνση, αρχή καταχώρισης και μητρική εταιρεία. Καλύπτει εταιρείες παγκοσμίως, μαζί με ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο.

Λόγω των κανόνων απορρήτου, ορισμένα μητρώα της ΕΕ δείχνουν λιγότερα για τους διαχειριστές από το Companies House, και κάποια χρεώνουν μικρά ποσά για έγγραφα. Τα βασικά (επωνυμία, αριθμός, κατάσταση, διεύθυνση) είναι συνήθως δωρεάν.

Πώς καταλαβαίνω αν ο ιστότοπος μιας εταιρείας είναι ψεύτικος;

Ελέγξτε πόσο παλιό είναι το domain και μετά ψάξτε τα στοιχεία που μια αληθινή επιχείρηση δεν μπορεί να αποφύγει να δημοσιεύσει. Χρησιμοποιήστε τη δωρεάν αναζήτηση στοιχείων καταχώρισης της ICANN (RDAP, ο αντικαταστάτης του WHOIS) και διαβάστε την ημερομηνία «created». Τα ονόματα των κατόχων συχνά κρύβονται για λόγους απορρήτου, κάτι φυσιολογικό. Η ημερομηνία δημιουργίας είναι το χρήσιμο μέρος.

Ένα domain που καταχωρίστηκε πριν από τρεις εβδομάδες για μια εταιρεία που «εξυπηρετεί πελάτες από το 2005» είναι σοβαρό καμπανάκι. Ερευνητές ασφαλείας βρήκαν ακριβώς αυτό το μοτίβο σε μια βορειοκορεατική επιχείρηση ψεύτικων προσλήψεων το 2025: μια εταιρεία-βιτρίνα, η BlockNovas, ισχυριζόταν 12+ χρόνια λειτουργίας σε έναν ιστότοπο που είχε καταχωριστεί περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με το The Hacker News. Το FBI κατέσχεσε το domain τον Απρίλιο του 2025.

Ελέγξτε επίσης:

Πλήρη επωνυμία, αριθμό μητρώου και φυσική διεύθυνση στο υποσέλιδο ή στις νομικές σελίδες, που ταιριάζουν με το μητρώο.
Έναν αριθμό τηλεφώνου όπου απαντά πραγματικός άνθρωπος με το όνομα της εταιρείας.
Email επικοινωνίας στο δικό της domain, όχι Gmail ή Outlook.
Φωτογραφίες και ονόματα προσωπικού που εμφανίζονται και αλλού με τις ίδιες θέσεις. Περάστε τις φωτογραφίες από Google Lens ή TinEye για να εντοπίσετε φωτογραφίες stock ή κλεμμένες.
Κριτικές σε ανεξάρτητους ιστότοπους που απλώνονται σε χρόνια, μαζί με κάποιες αρνητικές στις οποίες απάντησε η εταιρεία.

Ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την εταιρεία;

Αναζητήστε τους διαχειριστές, τους ιδρυτές και το άτομο με το οποίο συνεργάζεστε, γιατί μια ψεύτικη εταιρεία συχνά διοικείται από ανθρώπους που δεν υπάρχουν ή δεν έχουν κανένα ιστορικό στον κλάδο. Πάρτε τα ονόματα από το μητρώο επιχειρήσεων και από τη σελίδα ομάδας του ιστότοπου. Ελέγξτε ότι ο καθένας έχει επαγγελματική πορεία που ταιριάζει, επαγγελματικό προφίλ παλαιότερο από λίγους μήνες και καμία δημόσια προειδοποίηση για απάτη. Ο οδηγός μας για το πώς να εντοπίσετε ψεύτικα προφίλ στο LinkedIn δείχνει πώς να δοκιμάσετε ένα προφίλ σε λίγα λεπτά.

Μια επαγγελματική αναζήτηση στο Search A-Z κάνει τα περισσότερα σε ένα βήμα. Γράψτε το ονοματεπώνυμο και τη χώρα του ατόμου, επιλέξτε «Επαγγελματική επαφή» και προσθέστε την εταιρεία, την πόλη, το email ή το τηλέφωνο, αν τα έχετε. Η αναφορά λέει πόσο σίγουροι είμαστε ότι είναι το σωστό άτομο και μετά δείχνει την τρέχουσα δουλειά και εταιρεία του, την επαγγελματική πορεία, την εκπαίδευση, δημόσια κοινωνικά και επαγγελματικά προφίλ, ειδήσεις και αναφορές από ζωντανή αναζήτηση στο διαδίκτυο και τυχόν δημόσιες προειδοποιήσεις για απάτες. Οι επαγγελματικές αναζητήσεις δείχνουν επίσης το επαγγελματικό email και την καταχώριση της εταιρείας: θέσεις στο UK Companies House και το παγκόσμιο μητρώο LEI. Οι έλεγχοι τηλεφώνου και email δείχνουν αν τα στοιχεία επικοινωνίας είναι πραγματικά, το είδος της γραμμής και τον κίνδυνο απάτης. Το άτομο δεν ενημερώνεται ποτέ ότι το αναζητήσατε, και αν δεν βρούμε το σωστό άτομο, η αναφορά το λέει.

Ποια είναι τα καμπανάκια μιας ψεύτικης εταιρείας;

Το μεγαλύτερο καμπανάκι είναι η αναντιστοιχία: στοιχεία που δεν συμφωνούν μεταξύ ιστότοπου, εγγράφων και επίσημων μητρώων. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για έναν γρήγορο έλεγχο.

Τι βλέπετε	Γιατί έχει σημασία	Τι να ελέγξετε
Καμία επωνυμία, αριθμός μητρώου ή διεύθυνση στον ιστότοπο	Οι εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ΕΕ είναι υποχρεωμένες να τα δημοσιεύουν, και οι περισσότερες αληθινές αμερικανικές επιχειρήσεις το κάνουν	Ζητήστε τα. Αν αρνηθούν, φύγετε
«Ιδρύθηκε το 2010», αλλά καταχωρίστηκε ή το domain δημιουργήθηκε φέτος	Το ιστορικό είναι επινοημένο	Ημερομηνία σύστασης στο μητρώο και ημερομηνία δημιουργίας στο RDAP
Η επωνυμία ταιριάζει με πραγματική εταιρεία, αλλά τα στοιχεία επικοινωνίας όχι	Κλασική περίπτωση κλώνου ή πλαστοπροσωπίας	Καλέστε τον αριθμό του επίσημου μητρώου, όχι του email
Τραπεζικός λογαριασμός σε άλλο όνομα ή άλλη χώρα από την εταιρεία	Τα χρήματα δεν πάνε στην επιχείρηση	Επιβεβαιώστε τηλεφωνικά σε αριθμό που βρήκατε μόνοι σας
Πληρωμή μόνο με έμβασμα, κρυπτονομίσματα, δωροκάρτες ή εφαρμογές πληρωμών	Αυτές οι πληρωμές αντιστρέφονται δύσκολα	Επιμείνετε σε κάρτα ή τιμολόγιο προς επαγγελματικό λογαριασμό
Πίεση: «η προσφορά λήγει σήμερα», «υπογράψτε τώρα»	Σας εμποδίζει να ελέγξετε	Οι αληθινές εταιρείες περιμένουν μια μέρα
Κατάσταση «λυμένη», «ανακληθείσα» ή «υπό διαγραφή»	Το νομικό πρόσωπο ίσως δεν υπάρχει ή δεν μπορεί νόμιμα να δραστηριοποιείται	Ιστορικό υποβολών στο μητρώο
Φωτογραφίες προσωπικού που βρίσκονται με άλλα ονόματα	Η ομάδα είναι επινοημένη	Αντίστροφη αναζήτηση εικόνας

Είναι νόμιμη μια εταιρεία αν έχει καλές κριτικές;

Όχι από μόνο του, γιατί οι κριτικές πλαστογραφούνται εύκολα και οι μαρτυρίες στον ιστότοπο της εταιρείας δεν αποδεικνύουν τίποτα. Ψάξτε κριτικές σε πολλές ανεξάρτητες πλατφόρμες, απλωμένες σε μήνες ή χρόνια, με συγκεκριμένες λεπτομέρειες και κάποια παράπονα στα οποία απάντησε η εταιρεία. Ένα κύμα κριτικών πέντε αστέρων την ίδια εβδομάδα, όλες αόριστες, είναι προειδοποιητικό σημάδι. Αναζητήστε την επωνυμία μαζί με «απάτη», «παράπονα» και «κριτικές» και ελέγξτε το BBB Scam Tracker. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναζητήστε επίσης το όνομα στη FCA Warning List.

Τι κάνω αν μια εταιρεία αποδειχθεί ψεύτικη;

Σταματήστε κάθε επαφή και πληρωμή και μετά καταγγείλτε την για να προειδοποιηθούν και άλλοι.

Αν πληρώσατε, καλέστε αμέσως την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας σας και ζητήστε να σταματήσει ή να αντιστραφεί η πληρωμή.
Κρατήστε αποδείξεις: τη διεύθυνση του ιστότοπου, στιγμιότυπα, email, τιμολόγια, τα τραπεζικά στοιχεία που σας έδωσαν.
Καταγγείλτε την. ΗΠΑ: ReportFraud.ftc.gov, καθώς και ic3.gov για διαδικτυακή απάτη και ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας σας. Ηνωμένο Βασίλειο: Report Fraud στο 0300 123 2040 (Police Scotland στο 101) και η FCA για ψεύτικες χρηματοοικονομικές εταιρείες. Ελλάδα: η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στο 11188 ή μέσω του cyberalert.gr και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για ψεύτικες επενδυτικές εταιρείες. ΕΕ: η εθνική αστυνομία και η αρχή προστασίας καταναλωτών της χώρας σας.
Αν η απάτη ήρθε με email, διαβάστε τον οδηγό μας για το πώς να επαληθεύσετε τον αποστολέα ενός email, γιατί τα ψεύτικα τιμολόγια συχνά έρχονται από διευθύνσεις που μοιάζουν με τις αληθινές.

Συμπέρασμα

Μια νόμιμη εταιρεία αφήνει επίσημο ίχνος: ενεργή καταχώριση, έγκυρους φορολογικούς αριθμούς και αριθμούς αδειών, ιστότοπο με πραγματικό ιστορικό και ανθρώπους που μπορείτε να ελέγξετε. Αφιερώστε δέκα λεπτά στον έλεγχο του μητρώου, της ηλικίας του domain και των ανθρώπων πίσω της. Αν τα στοιχεία δεν ταιριάζουν ή σας πιέζουν να πληρώσετε πριν προλάβετε να ελέγξετε, μην προχωρήσετε.

Συχνές ερωτήσεις

Πώς ελέγχω αν μια εταιρεία είναι καταχωρισμένη;

Αναζητήστε την στο επίσημο μητρώο της χώρας όπου λέει ότι έχει έδρα: την αναζήτηση επιχειρήσεων του Secretary of State για την αντίστοιχη πολιτεία των ΗΠΑ, το Companies House στο Ηνωμένο Βασίλειο ή το εθνικό μητρώο στην ΕΕ (στην Ελλάδα το ΓΕΜΗ), στο οποίο φτάνετε μέσω της αναζήτησης εύρεσης εταιρείας της πύλης e-Justice. Η αναζήτηση είναι παντού δωρεάν.

Είναι πάντα νόμιμη μια καταχωρισμένη εταιρεία;

Όχι. Η καταχώριση αποδεικνύει μόνο ότι υπάρχει νομικό πρόσωπο. Οι απατεώνες μπορούν να καταχωρίσουν αληθινές εταιρείες με μικρό κόστος ή να αντιγράψουν την επωνυμία και τον αριθμό μιας αληθινής εταιρείας. Ελέγξτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας, η διεύθυνση και τα πρόσωπα ταιριάζουν με το μητρώο και επικοινωνήστε με την εταιρεία μέσω στοιχείων που βρήκατε μόνοι σας.

Πώς ελέγχω αν ένας ιστότοπος είναι αξιόπιστος;

Δείτε την ημερομηνία δημιουργίας του domain με την αναζήτηση RDAP της ICANN, ελέγξτε ότι ο ιστότοπος αναφέρει επωνυμία, αριθμό μητρώου και διεύθυνση που ταιριάζουν με επίσημο μητρώο, αναζητήστε το όνομα μαζί με «απάτη» και «κριτικές» και περάστε τις φωτογραφίες του προσωπικού από αντίστροφη αναζήτηση εικόνας.

Πώς ελέγχω έναν ευρωπαϊκό αριθμό ΦΠΑ (VAT);

Χρησιμοποιήστε το δωρεάν εργαλείο VIES της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιλέξτε χώρα, γράψτε τον αριθμό και θα σας επιβεβαιώσει αν είναι έγκυρος για ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Για βρετανικούς αριθμούς, χρησιμοποιήστε την υπηρεσία Check a UK VAT number της HMRC.

Τι είναι το LEI και πώς το αναζητώ;

Το Legal Entity Identifier είναι ένας κωδικός 20 χαρακτήρων που αναγνωρίζει εταιρείες σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές παγκοσμίως. Αναζητήστε δωρεάν στο GLEIF για να δείτε επίσημη επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία καταχώρισης και μητρική εταιρεία.

Πώς ελέγχω αν μια βρετανική επενδυτική εταιρεία είναι αληθινή;

Αναζητήστε την στο FCA Register και στη FCA Warning List. Αν η εταιρεία αναφέρεται, επικοινωνήστε μαζί της μόνο μέσω του τηλεφώνου, του email και του ιστότοπου που δείχνει το FCA Register, γιατί οι εταιρείες-κλώνοι αντιγράφουν τις επωνυμίες αληθινών εταιρειών αλλά σας δίνουν δικά τους στοιχεία.

Πώς μαθαίνω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας;

Ελέγξτε τα στελέχη και τους ιδιοκτήτες στο μητρώο επιχειρήσεων: διευθυντές και πρόσωπα με σημαντικό έλεγχο στο Companies House, στελέχη σε πολλά μητρώα πολιτειών των ΗΠΑ και στοιχεία μητρικής εταιρείας στο μητρώο LEI του GLEIF. Μετά ελέγξτε την επαγγελματική πορεία και τα δημόσια προφίλ αυτών των προσώπων.

Πηγές

Τα στοιχεία είναι τα πιο πρόσφατα που είχε δημοσιεύσει κάθε πηγή όταν ενημερώθηκε ο οδηγός. Οι καταγγελλόμενες απώλειες από απάτες είναι το ελάχιστο: οι περισσότερες απάτες δεν καταγγέλλονται ποτέ.

Πώς να ελέγξετε αν μια εταιρεία είναι νόμιμη πριν πληρώσετε, υπογράψετε ή κάνετε αίτηση